Woher stammen die Mittel?
Wir ordnen die vorhandenen Nachweise zur Herkunft der eingesetzten Mittel und zum Erwerb Ihrer Kryptowährungen.
- Kontoauszüge und Zahlungsbelege
- Einzahlungen und Kaufbelege der Börse
- Weitere vorhandene Herkunftsnachweise
BITRADYX - Ваш комплексный проводник в мире биржевой торговли
BITRADYX · NACHWEISE FÜR DIE BANK
Ihre Bank fragt nach.
Wir helfen beim Dokumentieren.
Wir helfen beim Dokumentieren.
Persönliche Unterstützung anfragen
Wir helfen beim Dokumentieren.
Wir klären zunächst Ihren Bedarf. Umfang und Kosten stimmen wir vor Beginn mit Ihnen ab
VOM EINZELNEN BELEG ZUR NACHVOLLZIEHBAREN GESCHICHTE
Sie kennen den Weg Ihres Geldes.
Ihre Unterlagen sollten ihn zeigen.
Ein Kauf auf der Börse, ein Transfer zur eigenen Wallet, später ein Verkauf: Für Sie gehören diese Schritte zusammen. In Kontoauszügen und Transaktionslisten stehen sie jedoch oft getrennt. Wer die Vorgänge prüfen soll, braucht eine verständliche Verbindung zwischen den Belegen.
Genau hier unterstützen wir Sie.
Aus Ihren vorhandenen Unterlagen bereiten wir eine geordnete Dokumentation vor. Dabei orientieren wir uns am konkreten Anliegen und – falls bereits vorhanden – am Schreiben Ihrer Bank.
Wie wurden sie bewegt?
Wir führen die verfügbaren Angaben zu Transfers, Käufen und Verkäufen in einer zeitlichen Übersicht zusammen.
- Exporte aus Börsenkonten
- Wallet-Adressen und Transaktions-IDs
- Zuordnung zwischen Ein- und Auszahlungen
Was erklärt die Auszahlung?
Wir stellen die relevanten Belege und ein verständliches Begleitschreiben für die Anfrage Ihrer Bank zusammen.
- Übersicht über die relevanten Vorgänge
- Geordnete Belege mit eindeutiger Zuordnung
- Offene Punkte und fehlende Nachweise
IHR ERGEBNIS
Ein geordneter Dokumentensatz mit einer nachvollziehbaren Darstellung der relevanten Geld- und Kryptotransaktionen. Sie sehen, welche Belege vorhanden sind und welche Informationen noch ergänzt werden müssen.
Wir arbeiten mit den Unterlagen, die Sie bereitstellen. Fehlende Belege können wir nicht ersetzen. Welche Nachweise erforderlich sind und ob die Dokumentation ausreicht, entscheidet Ihre Bank.
SO ARBEITEN WIR ZUSAMMEN
Schritt für Schritt
zu geordneten Nachweisen.
Sie müssen Ihre Unterlagen nicht bereits vollständig sortiert haben. Wir beginnen mit Ihrem Anliegen und klären gemeinsam, welche Informationen für die Dokumentation benötigt werden.
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Den Bedarf klären
Was möchte Ihre Bank nachvollziehen? Welche Vorgänge und Zeiträume sind betroffen? Wir besprechen Ihr Anliegen und stimmen Umfang und Kosten vor Beginn ab.
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Die Belege zusammentragen
Wir legen fest, welche vorhandenen Kontoauszüge, Börsenexporte und Transaktionsangaben relevant sind, und erklären Ihnen, wie Sie diese bereitstellen können.
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Die Vorgänge zuordnen
Wir ordnen die verfügbaren Belege zeitlich und verbinden die zusammengehörigen Zahlungen und Kryptotransaktionen. Lücken und unklare Zuordnungen halten wir gesondert fest.
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Den Dokumentensatz übergeben
Sie erhalten die geordnete Dokumentation mit einem Begleitschreiben zur Durchsicht. Nach Ihrer Prüfung reichen Sie die Unterlagen selbst bei Ihrer Bank ein.
FÜR IHRE ERSTE ANFRAGE
Eine kurze Beschreibung genügt.
Nennen Sie die betroffenen Börsen oder Wallets, den ungefähren Zeitraum und das Anliegen Ihrer Bank. Falls eine Frist besteht, teilen Sie uns diese bitte ebenfalls mit.
Senden Sie im Anfrageformular zunächst keine Kontoauszüge oder Ausweisdokumente. Den Weg zur Bereitstellung der benötigten Unterlagen stimmen wir anschließend mit Ihnen ab.
IHR NÄCHSTER SCHRITT
Ihre Bank braucht Nachweise?
Beginnen wir mit Ihrem Anliegen.
Beschreiben Sie kurz Ihre Situation und welche Informationen Ihre Bank angefordert hat. Wir klären mit Ihnen die nächsten Schritte und stimmen Umfang und Kosten vor Beginn ab.
UNTERSTÜTZUNG ANFRAGEN
Die Anfrage ist unverbindlich. Falls Ihre Bank eine Frist gesetzt hat, geben Sie diese bitte im Formular an.
Für die erste Anfrage genügt eine kurze Beschreibung. Bitte übermitteln Sie im Formular keine Kontoauszüge, Ausweisdokumente oder Zugangsdaten.